26 bài viết
Cục An ninh kinh tế (A04) Bộ Công an vừa triệt phá đường dây lừa đảo mua bán 'suất ngoại giao', 'suất nội bộ' nhà ở xã hội, chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng. Khởi tố 13 bị can về các tội lừa đảo, hối lộ, làm giả tài liệu.
Hồ Ngọc Tiên Trung, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, bị bắt với cáo buộc lừa đảo và vi phạm về kế toán.
Công an TP Hà Nội khởi tố thêm 47 bị can trong vụ án lừa đảo bán kỳ nghỉ du lịch, chiếm đoạt gần 188 tỉ đồng. Điều tra mở rộng, tạm giữ tài sản trị giá gần 683 tỉ đồng.
VKSND TP Hà Nội đã truy tố Nguyễn Thị Khuyên, tổng giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát, vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại gần 1.380 tỷ đồng cho hơn 17.000 nhà đầu tư.
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu cam kết hoàn trả hơn 7.000 tỷ đồng cho người mua đất dự án sân bay Nha Trang trong 90 ngày, nhưng nhiều bị hại đề nghị được nhận đất thay vì tiền.
Trong thời đại số, lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi. Áp dụng 7 nguyên tắc đơn giản sau đây sẽ giúp bạn tránh mất tiền và lộ thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ ngân hàng.
TP HCM - Hàng chục cảnh sát khám xét Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland, bắt 51 người với cáo buộc lừa đảo thông qua chiêu dụ khách ký 'hợp đồng kỳ nghỉ', chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng.
Phiên tòa xét xử bà Nguyễn Thị Nhàn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án Bệnh viện quốc tế Triều Châu đã hé lộ nhiều uẩn khúc, khi bị cáo khai chỉ làm theo chỉ đạo của người khác, trong khi dòng tiền hơn 55 tỷ đồng chưa được làm rõ.
Nhiều người trẻ, đặc biệt là sinh viên mới ra trường, vì áp lực tài chính và thiếu kinh nghiệm, dễ bị lôi kéo vào các đường dây lừa đảo, trở thành những 'mắt xích' vô tình tiếp tay cho tội phạm. Bài viết phân tích nguyên nhân, hậu quả và đưa ra giải pháp từ chuyên gia.
Ngày 24/6, VKSND TP HCM truy tố Phan Công Khanh, Huỳnh Xuân Vấn và Mohamach Da Pha về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thay vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trước. Tội danh mới có khung hình phạt nhẹ hơn.
TP HCM - Hàng chục cảnh sát khám xét Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland, bắt 51 người với cáo buộc lừa đảo thông qua chiêu dụ khách ký 'hợp đồng kỳ nghỉ', chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng.
Nhiều người trẻ, đặc biệt là sinh viên mới ra trường, vì áp lực tài chính và thiếu kinh nghiệm, dễ bị lôi kéo vào các đường dây lừa đảo, trở thành những 'mắt xích' vô tình tiếp tay cho tội phạm. Bài viết phân tích nguyên nhân, hậu quả và đưa ra giải pháp từ chuyên gia.
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt Công ty cổ phần Anh ngữ Apax 100 triệu đồng vì không công bố thông tin định kỳ cho HNX. Công ty phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu, đáo hạn 2023-2024, nhưng không gửi báo cáo tài chính và tình hình thanh toán từ năm 2023 đến giữa 2025. Apax Leaders từng là chuỗi trung tâm tiếng Anh lớn nhưng đã đóng cửa hàng loạt, liên quan đến vụ bắt 'Shark' Thủy.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố Bàn Thị Lứu, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh về tội Rửa tiền. Các đối tượng đã cho thuê tài khoản ngân hàng, nhận tiền từ các đường dây lừa đảo trực tuyến, sau đó mua USDT để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, với tổng số tiền hợp thức hóa gần 47,8 tỷ đồng.
Chiều 7/7, Bộ Công an Việt Nam tiếp nhận dự án viện trợ từ Chính phủ Nhật Bản nhằm tăng cường hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm lừa đảo có tổ chức và xuyên quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao gia tăng.
Trong phiên phúc thẩm vụ giao trái phép đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang, ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu đã thỏa thuận bồi thường 793 tỷ đồng cho 61 người mua đất, những người sau đó rút kháng cáo.
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu cam kết hoàn trả hơn 7.000 tỷ đồng cho người mua đất dự án sân bay Nha Trang trong 90 ngày, nhưng nhiều bị hại đề nghị được nhận đất thay vì tiền.
Ngày 23/6, TAND TP Huế xét xử Nguyễn Công Thành (SN 1977) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả. Từ năm 2022, Thành tự nhận có quan hệ với cơ quan chức năng để nhận làm thủ tục đất đai, chiếm đoạt hơn 660 triệu đồng. HĐXX tuyên phạt 14 năm tù.
Tòa án quân sự Trung ương ra phán quyết tiếp tục kê biên 2.148 bất động sản của Nguyễn Văn Hậu và 6 bất động sản của chị gái Nguyễn Thị Hằng để đảm bảo thi hành án. Hai chị em bị cáo buộc đồng phạm trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng gia đình đã dùng hơn 561 tỷ đồng tiền lừa đảo để mua 32 bất động sản, 78 miếng vàng nguyên khối và nhiều siêu xe. Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 187 bị can.