VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can #NguyễnThịKhuyên (SN 1983) và hai đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ án xảy ra tại #TâmLộcPhát. Theo cáo trạng, từ tháng 6/2019, bà Khuyên thành lập Công ty TNHH Truyền thông #Tâm Lộc Phát với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, ngành nghề #kinh doanh tổ chức sự kiện, xúc tiến thương mại. Đến tháng 9/2020, công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Truyền thông và Tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát, bà Khuyên giữ chức chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc, vốn điều lệ tăng lên 30 tỷ đồng (bà Khuyên góp 21 tỷ, chiếm 70% cổ phần).
Tháng 12/2022, công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, vốn điều lệ tăng lên 100 tỷ đồng. Lúc này, nữ đại gia bắt đầu bàn bạc với các cổ đông sáng lập về việc huy động vốn từ người dân thông qua hợp đồng góp vốn, nộp tiền #đầu tư vào công ty để kinh doanh nhiều lĩnh vực như chuỗi cà phê nghệ sỹ, hệ thống gian hàng tiện ích, taxi du lịch, bất động sản... Nhưng thực tế, các công ty con do bà Khuyên thành lập không sản xuất kinh doanh hoặc chỉ mang tính hình thức, không phát sinh doanh thu cao để trả lợi nhuận như cam kết. Công ty hoạt động theo mô hình Ponzi: lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, số tiền còn lại bà Khuyên chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân.
Để thu hút nhà đầu tư, bà Khuyên đưa ra chính sách chiết khấu 10-15% hoa hồng cho chi nhánh, văn phòng, người giới thiệu hoặc chính nhà đầu tư; trả lương, thưởng 3%-7%/doanh thu đạt quy định. Với thủ đoạn này, từ 9/2020 đến 4/2024, bà Khuyên thông qua 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 địa điểm giao dịch tại 22 tỉnh, thành phố, ký 39.622 hợp đồng góp vốn với khoảng 17.427 bị hại, tổng giá trị hợp đồng hơn 5.148 tỷ đồng. Số tiền thực nộp vào Tập đoàn là gần 4.170 tỷ đồng. Bà Khuyên đã trả lợi nhuận (gốc và lãi) 2.790 tỷ đồng, còn lại gần 1.380 tỷ đồng chiếm đoạt, sử dụng cá nhân và không có khả năng trả lại.
Vụ án được cơ quan chức năng đánh giá là một trong những vụ #lừađảo #chiếm đoạt tài sản lớn nhất trong thời gian gần đây, liên quan đến #kinhdoanh và #đầutư. Ngoài bà Khuyên, hai đồng phạm là Văn Đình Toàn (SN 1982) và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968) cũng bị truy tố cùng tội danh. Vụ án đang được TAND TP Hà Nội thụ lý, dự kiến xét xử trong thời gian tới. Đây là lời cảnh báo cho các nhà đầu tư về các mô hình huy động vốn với lãi suất cao bất thường, thường là #Ponzi và #lừa đảo.
