Cảnh sát khám xét Công ty Metaland, bắt 51 nghi phạm lừa 'hợp đồng kỳ nghỉ'

TP HCM – Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an #TP HCM đã tiến hành khám xét Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (địa chỉ 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, quận 5 cũ) và bắt tạm giam 51 người vì hành vi #lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là kết quả mở rộng vụ án liên quan đến các #hợp đồng kỳ nghỉ.

Nhóm nghi phạm bị cáo buộc nhắm vào người cao tuổi, dụ dỗ họ ký hơn 5.500 hợp đồng, chiếm đoạt số tiền lên tới 600 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây là Ngô Quang Chiến, người đã bị Công an Hà Nội bắt giữ trong một vụ án khác. Sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Chiến cùng đồng phạm tiếp tục vào TP HCM lập #Metaland để mở rộng hoạt động.

Hỗ trợ Chiến điều hành là nhóm cổ đông và quản lý cấp cao, gồm Nguyễn Thanh Hải (cổ đông góp vốn, quản lý nhóm kinh doanh), Trương Tùng Lâm (phụ trách tài chính - kế toán), Giám đốc Kinh doanh Hoàng Quang Anh và Trương Minh Phương - người đại diện pháp luật, phụ trách nhân sự và bộ phận telesale. Dưới sự điều hành của nhóm này là hệ thống nhân viên được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ, thực hiện từng công đoạn trong quy trình khép kín nhằm đưa khách hàng vào bẫy.

Để tiếp cận nạn nhân, bộ phận #telesale gọi điện mời tham dự các sự kiện tri ân, tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đồng thời khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập để đánh giá khả năng tài chính. Tại các buổi hội thảo, nhân viên tư vấn theo kịch bản có sẵn, đưa ra nhiều lời hứa hấp dẫn như khả năng cho thuê lại sinh lời cao. Nhóm này còn tạo áp lực bằng các chương trình ưu đãi có thời hạn, thúc ép khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán. Nhân viên được phép linh hoạt giảm giá trong khung quy định để tạo cảm giác ưu đãi đặc biệt, đồng thời được thưởng nếu bán sản phẩm với giá cao.

Sau khi khách hàng đóng tiền, công ty trích lại một phần để chi trả dưới danh nghĩa 'tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên', nhằm tạo lòng tin và hạn chế khiếu nại. Tuy nhiên, thực tế doanh nghiệp không thực hiện việc cho thuê lại như cam kết. Để đối phó khi bị khiếu nại, nhóm cầm đầu chuẩn bị sẵn hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Nhiều nhân viên sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng và thu tiền cũng nhanh chóng nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu từ các bị hại, làm rõ toàn bộ thủ đoạn của nhóm này và mở rộng vụ án. Theo thống kê, gần 200 người là giám đốc, nhân viên các công ty du lịch liên quan đã bị cáo buộc tham gia đường dây lừa đảo thông qua 'hợp đồng kỳ nghỉ', với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng. Vụ việc tiếp tục gây chấn động dư luận, đặc biệt khi nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi, dễ bị lôi kéo bởi những lời hứa hẹn về kỳ nghỉ sang trọng với giá rẻ. Nhiều người đã mất trắng số tiền tiết kiệm cả đời, thậm chí phải vay mượn để ký hợp đồng. Hành vi của nhóm #Metaland bị coi là tinh vi, có tổ chức, gây hậu quả nghiêm trọng. Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các chiêu trò mời chào 'hợp đồng kỳ nghỉ' không rõ nguồn gốc, tránh trở thành nạn nhân của #lừa đảo.

Quốc Thắng