Phiên tòa ly kỳ: Bị cáo khóc, khai bị chỉ đạo
Tại TAND TP HCM, phiên tòa xét xử bà Nguyễn Thị Nhàn (58 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Triều Châu) về tội #lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã diễn ra với nhiều tình tiết gây chú ý. Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến 2022, bà Nhàn cùng Hoàng Hương Hiệp đã đưa ra thông tin gian dối về dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Triều Châu (quy mô 300-500 giường, tại Sóc Trăng, nay thuộc Cần Thơ) để huy động vốn, chiếm đoạt hơn 16,4 tỷ đồng từ ba bị hại. Dự án này đã bị thu hồi giấy chứng nhận #đầu tư từ năm 2013, nhưng vẫn được dùng để kêu gọi góp vốn.
Suốt quá trình xét xử, bà Nhàn liên tục khóc và khai rằng bản thân chỉ làm theo chỉ đạo của Hoàng Hương Hiệp – người tự xưng là Trưởng Thanh tra Quỹ Môi trường Thế giới châu Á - Thái Bình Dương. Bà cho biết ban đầu cũng là nạn nhân, đã cầm cố nhà để nộp tiền đối ứng nhưng không được giải ngân. Sau đó, Hiệp yêu cầu bà đứng tên điều hành công ty, mở tài khoản và nhận tiền từ các nhà đầu tư, rồi chuyển tiếp cho những người do Hiệp chỉ định. Bà Nhàn khẳng định không sử dụng tiền cho mục đích cá nhân.
Dòng tiền hơn 55 tỷ đồng chưa được làm rõ
Ngoài ba bị hại trong cáo trạng, phiên tòa còn chứng kiến sự xuất hiện của bà Nguyễn Thị Thảo Phương, người cho rằng gia đình mình đã bị chiếm đoạt hơn 55 tỷ đồng. Bà Phương kể rằng được Hiệp giới thiệu gặp Nhàn, và cả hai đã cung cấp nhiều tài liệu về dự án để tạo niềm tin. Tin tưởng, bà cùng người thân đã chuyển tiền vào 45 tài khoản do Nhàn, Hiệp và Nguyễn Minh Thịnh (con nuôi của Hiệp) chỉ định. Tuy nhiên, khoản tiền này chưa được đưa vào phạm vi truy tố, và mẹ bà Phương chưa được xác định là bị hại.
HĐXX nhận định vụ án còn nhiều #uẩn khúc, đặc biệt là dòng tiền hơn 55 tỷ đồng và 10 giấy xác nhận nợ trị giá hơn 23 tỷ đồng giữa Nhàn và Thịnh. Luật sư bào chữa cho rằng cần làm rõ vai trò của Hiệp, người đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc, cũng như đích đến của dòng tiền. Luật sư đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung để giải quyết toàn diện.
Kết luận: Trả hồ sơ, tiếp tục điều tra
Sau nhiều giờ xét hỏi và hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, do phát sinh nhiều tình tiết mới cần làm rõ. Vụ án #bệnh viện 20.000 tỷ đồng này không chỉ là bài học về lòng tin trong đầu tư, mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc quản lý dự án đã bị thu hồi. Công nghệ thông tin và #Bitcoin có thể giúp minh bạch dòng tiền, nhưng trong vụ án này, sự thật vẫn còn chìm trong uẩn khúc.
Liệu có bàn tay của #AI hay công nghệ cao trong việc che giấu dòng tiền? Hay đây chỉ là một vụ lừa đảo truyền thống? Dư luận đang chờ đợi kết quả điều tra bổ sung. Trong khi đó, giá vàng và thị trường tài chính vẫn biến động, nhưng với các nhà đầu tư, bài học về sự cảnh giác là vô giá.
