Ngân hàng phải cung cấp số dư tài khoản, giao dịch đáng ngờ cho cơ quan thuế
Từ 1/7, ngân hàng phải định kỳ cung cấp thông tin, số dư tài khoản khách hàng, các giao dịch bất thường cho cơ quan thuế.
#rửa-tiền
3 bài viết
Mới nhất
Vợ chồng giám đốc sản xuất 13 triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả lĩnh án
Công ty Herbitech sản xuất 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tiêu thụ gần 13 triệu sản phẩm, che giấu doanh thu 190 tỷ đồng. Vợ chồng giám đốc cùng nhiều bị cáo bị đưa ra xét xử.
Công An TP HCM Bắt Giữ Gần 200 Người Trong Vụ Lừa Đảo Hơn 600 Tỷ Đồng
Công an TP HCM đã triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn, bắt giữ gần 200 người với cáo buộc lừa đảo qua các hợp đồng kỳ nghỉ.
Được quan tâm nhất
Công An TP HCM Bắt Giữ Gần 200 Người Trong Vụ Lừa Đảo Hơn 600 Tỷ Đồng
Công an TP HCM đã triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn, bắt giữ gần 200 người với cáo buộc lừa đảo qua các hợp đồng kỳ nghỉ.
Vợ chồng giám đốc sản xuất 13 triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả lĩnh án
Công ty Herbitech sản xuất 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tiêu thụ gần 13 triệu sản phẩm, che giấu doanh thu 190 tỷ đồng. Vợ chồng giám đốc cùng nhiều bị cáo bị đưa ra xét xử.
Ngân hàng phải cung cấp số dư tài khoản, giao dịch đáng ngờ cho cơ quan thuế
Từ 1/7, ngân hàng phải định kỳ cung cấp thông tin, số dư tài khoản khách hàng, các giao dịch bất thường cho cơ quan thuế.