Công An TP HCM Bắt Giữ Gần 200 Người Trong Vụ Lừa Đảo Hơn 600 Tỷ Đồng
Ngày 19/6, Công an TP HCM đã công bố thông tin gây sốc khi triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn, bắt giữ gần 200 người với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua các #hợp-đồng-kỳ-nghỉ. Đường dây này đã lừa đảo hơn 600 tỷ đồng từ hàng nghìn nạn nhân, chủ yếu là những người trung niên và cao tuổi.
Trong quá trình điều tra, nhà chức trách đã xác định đây là một tổ chức tội phạm có tổ chức, với 11 vụ án đã được khởi tố. Tổng cộng có 5.563 hợp đồng đã bị thu giữ, trong đó có những nạn nhân đã ký tới 42 hợp đồng và mất đến 8,5 tỷ đồng. Đại tá Nguyễn Tiến Đạt cho biết, các nạn nhân đã bị dụ dỗ bằng những lời hứa hẹn hấp dẫn về lợi nhuận từ việc đầu tư vào các hợp đồng này.
Thủ đoạn lừa đảo của nhóm này được thực hiện qua 4 bước tinh vi, nhắm vào những người có tiền nhàn rỗi hoặc muốn tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động. Họ đã xây dựng một vỏ bọc uy tín bằng cách thuê địa điểm bề thế và lập bộ máy nhân sự đầy đủ từ quản lý đến chăm sóc khách hàng. Nhân viên của họ đã gọi điện cho hàng loạt nạn nhân, dụ dỗ họ tham gia các buổi tư vấn với những phần quà hấp dẫn như #kỳ-nghỉ-miễn-phí hoặc quà tặng.
Tại các sự kiện tư vấn, nhóm lừa đảo đã mời chào từ 4 đến 6 gói kỳ nghỉ với mức giá từ 30-420 triệu đồng, kèm theo lời hứa hẹn về lợi nhuận hấp dẫn như nhân đôi tài sản sau 3 tháng. Khi nạn nhân bùi tai, họ lập tức hối thúc ký các hợp đồng đã được soạn sẵn với nhiều điều khoản bất lợi cho khách hàng. Nếu nạn nhân không có tiền mặt, nhân viên sẽ hướng dẫn họ vay vốn qua thẻ tín dụng ngân hàng.
Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, cho biết ông rất trăn trở khi phải ký quyết định khởi tố nhiều người trong vụ án này, vì phần lớn trong số họ còn rất trẻ, có người vừa tốt nghiệp đại học. Họ đã bị dụ dỗ bởi mức lương và lợi ích trước mắt, tham gia giúp sức cho đường dây lừa đảo này.
Không chỉ TP HCM, mà Công an Hà Nội cũng đã khởi tố 24 vụ án liên quan đến 27 công ty với thủ đoạn tương tự. Khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đã được ký kết, lừa đảo khoảng 2.700 tỷ đồng từ người cao tuổi. Gần 200 người đã bị khởi tố về tội #lừa-đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó hai người còn bị điều tra thêm về tội #rửa-tiền.
Đến nay, 196 địa điểm là nơi ở và làm việc của các công ty liên quan đã bị khám xét, và tổng giá trị tài sản bị tạm giữ lên đến khoảng 680 tỷ đồng. Vụ việc này không chỉ là một bài học cho những ai đang tìm kiếm cơ hội đầu tư dễ dàng, mà còn là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta về sự cảnh giác trước những lời hứa hẹn quá tốt để trở thành sự thật.
Quốc Thắng
Đừng quên theo dõi thêm các tin tức liên quan đến #pháp-luật và #du-lịch để cập nhật thông tin mới nhất nhé!
