Ngày 1/7, Công an TP Cần Thơ cho biết Phòng An ninh kinh tế vừa mời anh N.C.B. (trú xã Vĩnh Tường) đến làm việc để xác minh các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài khoản ngân hàng đứng tên người này. Theo cơ quan công an, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế phát hiện tài khoản ngân hàng của anh N.C.B. có dấu hiệu phát sinh nhiều giao dịch đáng ngờ, với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng chỉ trong năm 2025.
Làm việc với cơ quan công an, anh B. khai do cần tiền tiêu xài cá nhân và thiếu hiểu biết nên đã bị một người dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại với giá 1 triệu đồng. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng cho các hoạt động rửa tiền, lừa đảo, tội phạm mạng. Công an TP Cần Thơ nhấn mạnh, việc cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù lên đến 7 năm.
Vụ việc đang được #Công an Cần Thơ tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định. Đây là hồi chuông cảnh báo về tình trạng mua bán tài khoản ngân hàng trái phép, đặc biệt khi các đối tượng thường dụ dỗ người dân bằng những lời hứa "việc nhẹ lương cao" hoặc "kiếm tiền online". Người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời trình báo cơ quan công an.
Thực tế, không ít người vì thiếu hiểu biết hoặc ham lợi nhỏ đã bị lôi kéo vào đường dây tội phạm. Theo thống kê, trong năm 2025, các vụ mua bán tài khoản ngân hàng gia tăng đáng kể, gây khó khăn cho công tác điều tra tội phạm tài chính. Các chuyên gia khuyến cáo, mỗi cá nhân cần bảo vệ thông tin tài khoản như tài sản quý giá, tránh để kẻ xấu lợi dụng. #tài khoản ngân hàng là công cụ quan trọng trong giao dịch, nhưng cũng là mục tiêu của tội phạm nếu không được quản lý chặt chẽ.
Phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP và các thông tin bảo mật cho người khác; không mở tài khoản theo yêu cầu của người lạ để nhận tiền công. Đồng thời, người dân cần cảnh giác với các lời mời gọi "việc nhẹ lương cao", "kiếm tiền online" trên mạng xã hội; thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người thân, bạn bè nâng cao cảnh giác, tránh trở thành công cụ để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm pháp.
Vụ việc này cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường quản lý tài khoản ngân hàng, siết chặt quy trình mở tài khoản để ngăn chặn tình trạng mua bán trái phép. Các ngân hàng cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong việc phát hiện và ngăn chặn các giao dịch bất thường. #an ninh kinh tế là lĩnh vực nhạy cảm, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Bên cạnh đó, người dân cũng cần chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến tài khoản ngân hàng, tránh vô tình tiếp tay cho tội phạm. #cảnh giác tội phạm là kỹ năng sống cần thiết trong thời đại số.
Hiện, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định. Kết quả điều tra sẽ được công bố trong thời gian tới. #Cần Thơ là địa phương đang tích cực đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản ngân hàng. #pháp luật nghiêm minh sẽ là rào cản vững chắc trước những hành vi lợi dụng sơ hở của người dân.
