Tại cuộc họp báo sáng ngày 3/7, Thiếu tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế #công an tỉnh #Thanh Hóa, đã tiết lộ những chi tiết gây sốc về đường dây #buôn lậu #kim cương xuyên quốc gia vừa bị triệt phá. Đây được xem là một trong những vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của các đối tượng người nước ngoài và thủ đoạn hết sức tinh vi.
Theo ông Xuân, đường dây này do một người đàn ông gốc Ấn Độ cầm đầu, điều hành một công ty tại Hong Kong (Trung Quốc). Hắn không trực tiếp xuất hiện tại Việt Nam mà thiết lập các đầu mối trong nước, đồng thời đưa người từ nước ngoài sang giám sát việc điều hành, vận chuyển hàng và dòng tiền. Mỗi tuần, các đầu mối người Việt được giao sang Hong Kong nhận kim cương, sau đó tìm cách đưa trái phép qua cửa khẩu sân bay để qua mặt lực lượng hải quan trước khi tiêu thụ trong nước.
Điều đặc biệt là phương thức giao nhận hàng được tổ chức vô cùng kín kẽ. Sau khi chốt giao dịch, đầu mối ở nước ngoài gửi cho phía Việt Nam số sê-ri của một tờ #đôla Mỹ. Khi nhận hàng, người giao và người nhận chỉ hoàn tất giao dịch nếu đối chiếu đúng tờ tiền mang số sê-ri đã được báo trước. Đây là một hình thức "mật mã" giúp các đối tượng tránh bị phát hiện.
Không chỉ vậy, để bảo đảm bí mật tuyệt đối, kẻ cầm đầu tại Hong Kong còn phát triển một ứng dụng riêng, cài trên điện thoại của các mắt xích trong đường dây. Ứng dụng này dùng để theo dõi việc giao nhận, di chuyển và có thể xóa toàn bộ dữ liệu từ xa nếu phát hiện nguy cơ bị cơ quan chức năng phát hiện, nhằm phi tang chứng cứ. Hành vi này cho thấy sự chuyên nghiệp và mức độ tinh vi của tổ chức #buônlậu này.
Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây đã buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương. Cơ quan điều tra đã thu giữ khoảng 1.100 viên, đồng thời xác định hành vi của các nghi phạm gây thất thu thuế cho Nhà nước khoảng 280 tỷ đồng. Đây là con số khổng lồ, cho thấy quy mô hoạt động của đường dây này rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế.
Ngoài buôn lậu kim cương, các nghi phạm còn buôn bán hàng hóa giả mạo nhiều thương hiệu quốc tế thông qua hình thức livestream trên mạng. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 38 bị can để điều tra về các hành vi buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng.
Thiếu tá Tống Đình Xuân cho biết cơ quan điều tra đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn để định giá số kim cương thu giữ. Quá trình giám định gặp nhiều khó khăn do trong nước chưa có đơn vị chuyên biệt đủ năng lực xác định #kimcương thật - giả một cách tuyệt đối. Hiện Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đang đánh giá chất lượng số kim cương bằng cách so sánh độ cứng với kim cương tự nhiên để đưa ra kết luận cuối cùng.
Vụ án này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng buôn lậu xuyên quốc gia, đặc biệt là mặt hàng kim cương có giá trị cao. Các đối tượng không ngừng thay đổi phương thức, thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của lực lượng #côngan, đường dây này đã bị bóc gỡ thành công.
Đây cũng là bài học cho các doanh nghiệp và người dân về việc cảnh giác với các hoạt động mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, đặc biệt là qua các kênh livestream trên mạng xã hội. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên mua hàng tại các cửa hàng uy tín, có hóa đơn chứng từ rõ ràng để tránh tiếp tay cho tội phạm #buônlậu.
