6 bài viết
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 4 đối tượng về hành vi thu thập, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng của học sinh để hưởng chênh lệch, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng gia đình đã dùng hơn 561 tỷ đồng tiền lừa đảo để mua 32 bất động sản, 78 miếng vàng nguyên khối và nhiều siêu xe. Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 187 bị can.
Shark Bình bị cáo buộc nhận tiền từ khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng để rửa tiền cho sàn tiền ảo của Phó Đức Nam (Mr Pips), tổng gần 319 tỷ đồng.
Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 đồng phạm bị đề nghị truy tố vì lập sàn giao dịch chứng khoán giả, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng từ 920 nhà đầu tư.
Hà Nội - Gần 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng trẻ em, thuộc 67 chủng loại, bị công ty Herbitech phối trộn sai thành phần nguyên liệu, bán suốt 5 năm. Giám đốc Phạm Vũ Khiêm bị xét xử về ba tội danh.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố Bàn Thị Lứu, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh về tội Rửa tiền. Các đối tượng đã cho thuê tài khoản ngân hàng, nhận tiền từ các đường dây lừa đảo trực tuyến, sau đó mua USDT để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, với tổng số tiền hợp thức hóa gần 47,8 tỷ đồng.
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 4 đối tượng về hành vi thu thập, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng của học sinh để hưởng chênh lệch, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố Bàn Thị Lứu, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh về tội Rửa tiền. Các đối tượng đã cho thuê tài khoản ngân hàng, nhận tiền từ các đường dây lừa đảo trực tuyến, sau đó mua USDT để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, với tổng số tiền hợp thức hóa gần 47,8 tỷ đồng.
Shark Bình bị cáo buộc nhận tiền từ khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng để rửa tiền cho sàn tiền ảo của Phó Đức Nam (Mr Pips), tổng gần 319 tỷ đồng.
Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 đồng phạm bị đề nghị truy tố vì lập sàn giao dịch chứng khoán giả, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng từ 920 nhà đầu tư.
Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng gia đình đã dùng hơn 561 tỷ đồng tiền lừa đảo để mua 32 bất động sản, 78 miếng vàng nguyên khối và nhiều siêu xe. Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 187 bị can.
Hà Nội - Gần 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng trẻ em, thuộc 67 chủng loại, bị công ty Herbitech phối trộn sai thành phần nguyên liệu, bán suốt 5 năm. Giám đốc Phạm Vũ Khiêm bị xét xử về ba tội danh.