Hà Nội - Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình, 45 tuổi, Chủ tịch HĐQT NextTech) bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đề nghị truy tố tội Rửa tiền trong vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (#Mr Pips). Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Bình đã chỉ đạo nhân viên tạo lập dữ liệu giả để che giấu dòng tiền từ các sàn forex của Nam, với tổng số tiền rửa lên tới gần 319 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ so với kết luận trước đó.
Vụ án liên quan đến #MrPips đã mở rộng với 188 bị can, trong đó Nam bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Các sàn forex do Nam điều hành như GKFX, DK Trade, ASX, ACX... đã sử dụng ví Ngân lượng - công ty do #Shark Bình làm Chủ tịch - làm trung gian thanh toán. Từ tháng 6/2020 đến 9/2022, 232 bị hại đã chuyển gần 319 tỷ đồng vào các tài khoản ví #Ngân lượng, sau đó được luân chuyển qua nhiều ngân hàng trước khi nạp vào sàn của Nam.
Đáng chú ý, dù biết các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật từ tháng 6/2020, #SharkBinh vẫn tiếp tục cho hoạt động để hưởng lợi từ phí giao dịch (2,5% nạp, 1% rút). Khi công an xác minh, ông chỉ đạo nhân viên tạo dữ liệu ví 'giả' để đối phó. Hành vi này được xem là cấu thành tội #rửa tiền.
Shark Bình nổi tiếng từ chương trình #SharkTank Việt Nam, từng rót vốn vào nhiều startup công nghệ. Hiện ông bị tạm giam trong vụ án khác với các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán và Trốn thuế. Vụ án đang gây xôn xao dư luận, đặc biệt trong giới đầu tư #Forex và #TienAo.
Theo kết luận điều tra, Mr Pips đã tạo lập 36 trang web, mở 69 tài khoản ngân hàng và 920 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Vụ án tiếp tục được mở rộng, với nhiều tình tiết mới liên quan đến hệ thống tài chính và công nghệ.
