Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 188 bị can trong đường dây lừa đảo do #MrPips cầm đầu. Số bị can tăng từ 75 lên 188 người so với kết luận lần đầu.
Theo đó, Phó Đức Nam (tức #Mr Pips) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng vợ là Ngô Thị Thêu cũng bị đề nghị truy tố tội tương tự. 155 người khác bị cáo buộc các tội danh liên quan.
Theo điều tra, từ năm 2018, Nam quen Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ) và cùng nhau lập các trang web giao dịch ngoại hối, #chứng khoán quốc tế giả mạo. Các trang này có tên tiếng Anh giống sàn quốc tế nhưng thực chất không kết nối thị trường thế giới. Nam cùng đồng bọn thuê văn phòng, lập công ty ma, quảng cáo để dụ dỗ nhà đầu tư.
Nhóm đã tạo 36 website, mở 69 tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng từ 920 vụ. Để hợp thức hóa dòng tiền, Nam mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore.
Riêng Mr Hunter chịu trách nhiệm 287 vụ chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng, #rửa tiền bằng cách mua 4 bất động sản và 143 miếng vàng.
Vụ án này là lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư về #lừađảođầutư trên các sàn giao dịch #forex và #chứngkhoán không được cấp phép. Các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần cảnh giác với những lời mời chào lợi nhuận cao bất thường và kiểm tra kỹ giấy phép hoạt động của các sàn.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, dư luận đang chờ đợi bản án thích đáng cho những kẻ lừa đảo. Hành vi của Mr Pips và đồng phạm đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều người dân, ảnh hưởng đến niềm tin vào thị trường tài chính.
Xem thêm thông tin về vụ án và các bài học đầu tư tại #đầutưantoàn.
