Công an #Hà Nội vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh thành. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã truy bắt thêm 8 đối tượng truy nã, trong đó có một người nước ngoài tên #IsikUran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) – kẻ được mệnh danh là 'người thầy' đứng sau đường dây lừa đảo nghìn tỷ của #MrPips.
Tài liệu điều tra cho thấy, năm 2017, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) quen Isik Uran. Hai người thống nhất để Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web liên kết với ứng dụng MT4, MT5, sử dụng trong giao dịch ngoại hối và #chứngkhoán quốc tế. Các trang web này có tên tiếng Anh giống với tên sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, nhưng thực chất đã được lập trình sẵn, không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng tham gia #đầu tư chỉ giao dịch với chủ sàn (admin), và khi thua, số tiền sẽ thuộc về chủ sàn.
Isik Uran đã hướng dẫn Mr Pips cách xây dựng mô hình hoạt động tại thị trường Việt Nam. Nam cùng đồng phạm Đặng Hoàng Liên Anh đã xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ để gặp và được Uran đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran. Sau đó, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên, mở rộng hoạt động trên toàn quốc, giao cho Liên Anh phụ trách marketing.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam và Isik Uran đã chỉ đạo bộ phận marketing mở 84 công ty, trong đó sử dụng danh nghĩa 4 công ty để tuyển dụng nhân sự, 2 công ty để ký hợp đồng thuê máy chủ lưu trữ cuộc gọi, 49 công ty để mở 66 tài khoản ngân hàng nhận tiền đầu tư, và 31 công ty để thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương. Hệ thống hoạt động có tổ chức chặt chẽ, với đội ngũ nhân viên sale, quản lý, chăm sóc khách hàng.
Chiêu trò lừa đảo tinh vi: Ban đầu, Nam và đồng bọn cho bị hại thắng vài lệnh nhỏ, có thể rút tiền về tài khoản để tạo lòng tin. Sau đó, nhân viên sale chuyển thông tin bị hại cho bộ phận chăm sóc khách hàng, giới thiệu là chuyên gia tư vấn 1:1. Các đối tượng dụ dỗ bị hại chuyển khoản tiền lớn, liên tục đặt lệnh để thu phí giao dịch hoặc làm tài khoản thua lỗ, chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Với thủ đoạn này, Mr Pips và đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm hơn 1.568 tỷ đồng.
Trong khi Mr Pips và nhiều đồng bọn đã bị bắt, đề nghị truy tố, 'người thầy' Isik Uran vẫn đang mất dạng. Cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm, phối hợp quốc tế để đưa đối tượng ra xét xử. Vụ án là hồi chuông cảnh báo về các hình thức đầu tư #lừađảo qua mạng, đặc biệt là lĩnh vực #forex và chứng khoán quốc tế. Nhà đầu tư cần cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin trước khi tham gia.
